Lu Soria
El fiscal Eduardo Taiano, encargado de la investigación de la criptoestafa por la difusión de $LIBRA, preparará nuevas medidas con el fin de esclarecer presuntos delitos que incluyen fraude, cohecho y tráfico de influencias.
Las acciones de Taiano comprenden la recopilación de pruebas digitales, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y de entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado.
No obstante, la investigación de Taiano se centra en la preservación de la prueba digital, motivo por el cual, solicitó registros de las transacciones vinculadas a $LIBRA, para identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas gracias a la criptomoneda.
Entre sus estrategias, se destaca la orden de recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, incluido el tweet que Javier Milei publicó el 14 de febrero, difundiendo la criptomoneda.
Para Taiano, congelar las direcciones digitales tiene como objetivo evitar que los fondos se dispersen y que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual dificultaría su rastreo. Ya se iniciaron gestiones, con la cooperación de organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros.
Además, el fiscal solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que posean información acerca del funcionamiento de $LIBRA.
Por último, Taiano puso el ojo en el análisis del marco legal aplicable a $LIBRA, que busca verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de la criptomoneda como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.
Fuente: Tiempo Argentino
RELACIONADO:
